Para Transferinde Yeni Düzenleme!
Bankalarda 200.000 TL üzeri yapılan nakit işlemlerde açıklama, 20.000.000 TL üzeri nakit işlemlerde kaynak belirtme zorunluluğu getiren tebliğ taslağı MASAK tarafından yayınlandı. Bu düzenleme ile birlikte:
200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde 20 karakterli açıklama yazılacak. 2 milyon TL-20 milyon TL arası nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu temin edilecek. 20 milyon TL üstü nakit işlemlerde fonun kaynağına dair ek bilgi/belge temin edilecek. Yükümlüler müşteriden gerekli açıklama, bilgi, belgeyi temin edemediği durumda işlemi gerçekleştirmeyecek.